10 हजार करोड़ के घोटाले में ED की बड़ी कार्रवाई, भोपाल-मुंबई में छापेमारी कर 30 करोड़ की संपत्ति की फ्रीज

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 10 हजार करोड़ रुपये के एक विशाल पॉन्जी घोटाले (Ponzi Scam) को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ी कार्रवाई की है। ED की नई दिल्ली स्थित हेडक्वार्टर यूनिट ने 13 से 16 अगस्त के बीच सागा ग्रुप से जुड़े भोपाल और मुंबई स्थित कई ठिकानों पर छापे मारे। इस बड़ी कार्रवाई में एजेंसी ने 30 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को फ्रीज किया है, साथ ही भारी मात्रा में नकदी, विदेशी मुद्रा और करोड़ों रुपये के सोने-चांदी के आभूषण जब्त किए गए हैं।

💸 30 करोड़ से अधिक की संपत्ति फ्रीज, 9 लग्जरी गाड़ियां और करोड़ों की विदेशी मुद्रा बरामद

प्रवर्तन निदेशालय के प्रेस नोट के अनुसार, इस तलाशी अभियान में करीब 1.53 करोड़ रुपये नकद, लगभग 35 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा और 5.25 करोड़ रुपये के सोने-चांदी के गहने व सिल्लियां बरामद की गई हैं। इसके अलावा, कंपनी के 30 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के लिस्टेड शेयर, म्यूचुअल फंड, बैंक बैलेंस और 9 लग्जरी गाड़ियों को भी फ्रीज कर दिया गया है। कंपनी के CMD समीर अग्रवाल के फरार होने की सूचना है, जिनकी तलाश की जा रही है, जबकि ग्रुप के अधिकारी रवि शंकर तिवारी को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।

⚠️ पैसा दोगुना करने का झांसा और 50 से ज्यादा शेल कंपनियों का जाल

आरोप है कि सागा ग्रुप ने विभिन्न सहकारी सोसाइटियों के जरिए निवेशकों को FD और RD जैसी योजनाओं में 3 से 5 साल में पैसा दोगुना या तिगुना करने का लालच दिया था। ED की जांच में सामने आया है कि निवेशकों से जुटाया गया करोड़ों का धन शेल कंपनियों और हवाला चैनलों के जरिए घरेलू और विदेशी संपत्तियों में निवेश किया गया। जांच एजेंसी को इस पूरे घोटाले के पीछे 50 से ज्यादा कथित शेल कंपनियों (Shell Companies) के एक जटिल नेटवर्क का पता चला है। मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत आगे की जांच जारी है।